公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-021

证券代码：838809 证券简称：ST 子久 主办券商：方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举周拥军主持

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会选举周拥军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年
4 月 18 日至 2028 年 4 月 17 日。

公告编号：2025-021

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会聘任周拥军先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 18 日至
2028 年 4 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

董事会聘任陈少丹担任公司副总经理，聘任梁世画担任公司财务负责人，聘任苏明景担任董事会秘书。

副总经理、财务负责人、董事会秘书的任期三年，自 2025 年 4 月 18 日至
2028 年 4 月 17 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-021

浙江子久文化股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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