公告日期：2025-04-03

证券代码：838809 证券简称：ST 子久 主办券商：方正承销保荐
浙江子久文化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838809 ST 子久 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周拥军为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名周拥军为公司第四届董事会董事成员，为连选连任，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，周拥军不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（二）审议《关于提名陈明忠为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名陈明忠为公司第四届董事会董事成员，为连选连任，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，陈明忠不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（三）审议《关于提名陈少丹为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名陈少丹为公司第四届董事会董事成员，为连选连任，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，陈少丹不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（四）审议《关于提名钟维标为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名钟维标为公司第四届董事会董事成员，为连选连任，
任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，钟维标不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（五）审议《关于提名苏永周为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名苏永周为公司第四届董事会董事成员，为连选连任，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，苏永周不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（六）审议《关于提名胡成初为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举，提名胡成初为公司第四届董事会董事成员，为连选连任，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，胡成初不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
（七）审议《关于提名许益品为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》……
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