公告日期：2025-12-09

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1） 所有“股东大会”表述调整为“股东会”；

（2） 所有“辞职”表述调整为“辞任”；

（3） 所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均增加“国家企业信用信息公示系统”；

（4） 无实质性修改条款主要包括对《公司章程》条款序号变更、引用条款变更、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述
调整， 因不涉及实质性变更以及修改范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公 第一条 为维护惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司 管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公 监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转 众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转
让有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小 让有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订公司 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订公司
章程。 章程。

第二条根据相关法律、法规的规定，公司由惠州市恒泰科技有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公公司（以下简称“恒泰有限”）整体变更后发起设立；在惠州市工 司（以下简称“恒泰科技”）。

商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为 公司由惠州市恒泰科技有限公司（以下简称“恒泰有限”）整体变
91441300694742251D。 更后发起设立；在惠州市工商行政管理局注册登记, 取得营业执
公司股票已于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（以 照，统一社会信用代码为 91441300694742251D。

下简称“股转系统”）公开挂牌转让。股票代码为 838804。 公司股票已于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“股转系统”）公开挂牌转让。股票代码为 838804。

第三条 公司注册名称：中文全称：惠州市恒泰科技股份有限公 第三条 公司注册名称：中文全称：惠州市恒泰科技股份有限公
司。 司。

第四条 公司住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号 第四条 公司住所：惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村新和路 1 号，
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