公告日期：2025-04-28

证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室 1
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：易玉叶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告。具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司财务编制了公司 2024 年度财务决算报告以及 2025 年度财务预算报告，具体内容详见《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

基于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年财务报表进行审计出具保留意见的《审计报告》（编号：CAC 证审字[2025] 1004 号），公司编制了惠州市恒泰科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市恒泰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-034）和《惠州市恒泰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

监事会的审核意见如下：

1、公司董事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的
编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况等实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留
意见》
1.议案内容：

基于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审
计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务
报表附注，并出具了 CAC 证审字[2025] 1004 号保留意见审计报告及《CAC 文字
[2025]0194 号非标意见专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-040）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议……
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