公告日期：2023-04-28

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券
北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京西西城区北展北街华远企业号 D 座一单元 602
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：安思阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度监事会工
作报告》
1.议案内容：

归纳和总结了 2022 年的履职情况，监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉
尽责，较好的完成了年度工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度财务决算
报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告》编制了公司2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2023 年年度财务预算
报告》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年的经营情况及分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司
战略发展的目标及市场开拓情况编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘
要》
1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-022）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2022 年年度利润分配
方案》
1.议案内容：

2022 年公司实现的净利润为-2,263,308.62 元,截至2022 年12月 31 日的累
计未分配利润是-60,447,157.52 元，不符利润分配条件，故公司 2022 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计
机构》
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)【天衡审字（2023）01688 号】审计
报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-60,447,157.52 元。
超过公司股本总额 60,000,000.00 元，需提交股东大会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。