公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-034

证券代码：838801 证券简称：ST 中彩环 主办券商： 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵津锋先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人赵京铎决定豁免其对公司 679 万元的债权金额。以上豁免不附带任何或有条件，本次债

公告编号：2025-034

务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东中彩环保设备集团股份有限公司关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》。（公告编号：2025-035）
2.回避表决情况：

该议案系公司单方面获利的交易，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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