公告日期：2025-12-03

证券代码：838801 证券简称：ST 中彩环 主办券商： 中泰证券
山东中彩环保设备集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9：00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838801 ST 中彩环 2025年12月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案名称 投票股东类型
议案编号

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于拟修订公司相关制度的议案》 √

4 《关于拟修订监事会议事规则的议案》 √

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东中彩环保设备集团股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-023）
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》做相应修订。具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-024）
3、《关于拟修订公司相关制度的议案》
议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度： 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》 、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。
4、《关于拟修订监事会议事规则的议案》
议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等法律法规，拟对原《监事会议事规则》做相应修订。具
体 详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》。（公告编号：2025-027）

上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。