公告日期：2025-04-29

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：许存茂
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事翟毅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：
2025-003）及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-004）将于 2025 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会，在 2024 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，
履行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工 作报告》，全面回顾了 2024 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大 会的执行情况等，并对 2025 年度的工作做出了部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 度公司经营和管理情况，公司总经理王加义先生向董事会作
《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2024 年度公司实际经营和财务状况以及
由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 28 日出具的《审计报告》
编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即……
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