公告日期：2025-04-29

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9：30-11：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838796 中生金域 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所两位律师出席鉴证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2024 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2024 年年度
报告》《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小 企
业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席李奔先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2025年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2025 年财务目标进行了预算。
（六）审议《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名刘建中、任年慧、王加义、凌燕、翟毅任第四届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩
戒对象。
（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事……
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