公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-016

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券
北京中生金域诊断技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许存茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》，是为了适应目前公司的发展，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京中生金域诊断技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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