公告日期：2023-04-20

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许存茂

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员肖艳列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公

告编号：2023-003）将于 2023 年 3 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会，在 2022 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定， 履

行相应职责，并就 2022 年的工作进行了总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2022 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2023 年度的工作做出了部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席李奔先生就 2022 年度内监事会工作情况做了详细报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2022 年度公司实际经营和财务状况以及由

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 3 月 30 日出具的《审计报告》编制

了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关……
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