公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-018

证券代码：838796 证券简称：中生金域 主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许存茂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）关于公司董事会换届选举的议案

议案内容

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名许存茂、任年慧、王加义、凌燕、翟毅任第三届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

1-1 选举许存茂先生为 29,480,000 100% 当选

公司第三届董事会

董事

1-2 选举任年慧女士为 29,480,000 100% 当选

公司第三届董事会

董事

1-3 选举王加义先生为 29,480,000 100% 当选

公司第三届董事会

董事

1-4 选举凌燕女士为公 29,480,000 100% 当选

司第三届董事会董

事

1-5 选举翟毅女士为公 29,480,000 100% 当选

公告编号：2021-018

司第三届董事会董

事

（二）关于公司监事会换届选举的议案

议案内容

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会拟提名马晓明、姜曦露连任公司第三届监事会股东代表监事成员。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正……
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