公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-001

证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：国联民生承销保荐
沈阳风景园林股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长赵宇明先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2026-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向辽宁农村商业银行股份有限公司苏家
屯支行申请贷款暨关联方担保的议案》。
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向辽宁农村商业银行股份有限公司苏家屯支行申请人民币 1,000.00 万元的贷款，贷款期限为 18 个月,贷款用途为采购材料、人工劳务费及租赁机械费。

公司控股股东、实际控制人赵宇明先生名下总面积为 918.21 平方米的三处房产为本次贷款额度的申请提供抵押、本公司亦为本次贷款额度的申请提供应收账款质押；同时公司控股股东、实际控制人赵宇明先生及其妻子付岩女士，无偿为本次贷款额度的申请承担连带担保责任。具体内容以与银行签订的协议为准。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

关联董事赵宇明回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。本议案所涉关联交易事项属于公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案可免于履行股东会审议程序。三、备查文件

公告编号：2026-001

《沈阳风景园林股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
沈阳风景园林股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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