公告日期：2025-12-16

证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：国联民生承销保荐
沈阳风景园林股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长赵宇明先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<沈阳风景园林股份有限公司章程>的议
案》；
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东会审议的议案》；
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公
司法》配套业务规则等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟修订公司相关治理制度。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；

（3）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）；

（5）《对外担保制度》（公告编号：2025-026）；

（6）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）；

（7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；

（9）《内部控制制度》（公告编号：2025-030）；

（10）《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-031）；

（11）《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）；

（12）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-033）；

（13）《委托理财管理制度》（公告编号：2025-034）；

（14）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度并无需提交股东会审议
的议案》；
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及
全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司实际情况，拟修订公司相关治理制度。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-036）；

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-037）；

（3）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结……
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