公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-103

证券代码：838791 证券简称：鑫裕智造 主办券商：渤海证券
天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以直接书面送达会
议通知方式发出

5.会议主持人：刘正达

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司供应商天津汇鑫全建筑材料有限公司拟向天津银行股
份有限公司东联支行申请贷款，由公司提供无限连带责任担保的议案》

公告编号：2025-103

1.议案内容：

公司供应商天津汇鑫全建筑材料有限公司拟向天津银行股份有限公司东联支行申请贷款，贷款金额预计不超过 500 万元，贷款期限 1 年。由公司提供无限连带责任担保。

详见公司于 2025 年 9 月 9 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保的公告》（2025-104）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于公司关联方工人乐（天津）科技集团股份有限公司拟向中国农
业银行股份有限公司东丽支行申请贷款，由公司提供无限连带责任担保，由
公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为借款担保人提供反担保
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

关于公司关联方工人乐（天津）科技集团股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司东丽支行申请贷款，贷款金额预计不超过 1000 万元，贷款期限预计不超过 3 年。由公司提供无限连带责任担保，由公司关联方天津天使港科技产业园服务有限公司为公司暨借款担保人提供相同金额反担保。

详见公司于 2025 年 9 月 9 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（2025-105）。
2.回避表决情况

关联董事齐伟鑫、齐伟豪、范柏杨对本议案回避表决，工人乐（天津）科技集团股份有限公司是公司控股股东、实际控制人齐义禧、齐义乐、齐义金共同控制的公司，齐伟鑫是齐义禧的女儿，齐伟豪是齐义乐的儿子，范柏杨是齐义金的

公告编号：2025-103

女儿。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第十四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 24 日召开 2025
年第十四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 9 月 9 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 2025 年第十四次临时股东会通知公告》（2025-106）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

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