公告日期：2018-02-28

证券代码：838789 证券简称：蜂助手 主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年2月24日，电话邮件或专

人送达通知。

2、会议召开时间：2018年2月28日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：罗洪鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1、议案内容

公司因业务发展和战略规划调整的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。议案内容需提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1、议案内容

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议

（三）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立广东蜂助手网络技术股份有限公司河南分公司、广东蜂助手网络技术股份有限公司湖北分公司（暂定名，以工商行政管理部分核准登记为准）。

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司议案尚需提请召开2018年第二次临时股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东蜂助手网络技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2018年2月28日

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