公告日期：2017-07-24

证券代码：838789 证券简称：蜂助手 主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月11日，电话邮件通知。

2、会议召开时间：2017年7月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：罗洪鹏

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1、议案内容

由于公司通过权益分派送转股增加了股本，现拟变更公司注册资本。公司注册资本将由3421.5827万元增加至6843.1654万元，股份数由3421.5827万股变更为6843.1654万股。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司生产经营的需要，拟增加公司经营范围，增加后的经营范围如下。

主营项目类别：科技推广和应用服务业；

一般经营项目：广告业;通讯及广播电视设备批发;软件开发;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;计算机、软件及辅助设备批发;数字内容服务;通信设备零售;计算机、软件及辅助设备零售;计算机技术开发、技术服务;电子元器件批发;网络技术的研究、开发;电子产品批发;信息系统集成服务;市场营销策划服务;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;银行POS机

维护;银行 POS 机销售;银行 POS机租赁;充值卡销售;互联网商品销

售（许可审批类商品除外）;电子产品零售;电子元器件零售;代收代缴水电费;代售福利彩票、体育彩票;受商业银行委托提供银行信用卡及其它信贷业务的催告通知、策划、营销推广，信用卡信息咨询业务（法律法规须许可审批和国家有关规定禁止和限制经营的除外）。

许可经营项目：网络游戏服务。

最终以工商核定为准。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司通过权益分派增加了注册资本，同时公司拟增加经营范围，现根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法规及公司相关情况，修改《广东蜂助手网络技术股份有限公司章程》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

提议，召开2017年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、……
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