公告日期：2025-12-17

天津荣尧智慧科技股份有限公司

章程

二○二五年十二月

目 录

天津荣尧智慧科技股份有限公司......1
章程 ......1
目 录......2
第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东的一般规定 ......8

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......15

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......18

第六节 股东会的表决和决议 ......20

第五章 董事和董事会 ......25

第一节 董事的一般规定 ......25

第二节 董事会......28

第六章 高级管理人员 ...... 31
第七章 监事和监事会 ......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 会计师事务所的聘任 ......39

第九章 通知和公告......39

第一节 通知......39

第二节 公告......40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算......42

第十一章 投资者关系管理......43
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则 ......45

天津荣尧智慧科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护天津荣尧智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《天津荣尧智慧科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立
的股份有限公司（以下 简称公司）。公司发起设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照 ，统一社会信用代码 91120102668832878E。

第三条 公司注册名称：天津荣尧智慧科技股份有限公司

英文名称： Tianjin Royal Intelligent Technology CO.,LTD

第四条 公司住所为河东区新开路与华龙道交口城市星座大厦 5-2405。
第五条 公司注册资本为 4200 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司经营期限为永久。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，该董事由出
资最多的股东提名，并经股东会代表过半数表决权的股东决议选举和更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，股东会可以决议解任该名担任法定代表人的董事，决议作出之日解任生效。该董事辞任或者被解任之日起三十日内，公司应召开临时股东会，选举产生新的董事并担任法定代表人。该项临时股东会会议应当于会议召开十五日前通知各股东。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的
活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。