公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-001

证券代码：838766 证券简称：蓝舶科技 主办券商：申万宏源承销保荐
镇江蓝舶科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭庆莲

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名郭庆莲女士、胡颖健先生、殷蕾女士、殷传贤先生、徐文学先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自股东大会通过之日起计算。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于2025年3月25日在公司会议室召开镇江蓝舶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议
案》；

2、审 议 《 关 于 公 司 监 事会 换 届 选 举 暨 第 四 届监 事 会 监 事 候 选 人 提名 的 议
案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《镇江蓝舶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议纪要》。

公告编号：2025-001

镇江蓝舶科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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