公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-009

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司

关于拟发生股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次拟发生股东权益变动概况

深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月
23 日收到股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏、张伟的通知，上海云鑫、张育宏、张伟与北京中长石基信息技术股份有限公司（以
下简称“石基信息”）于 2025 年 4 月 23 日签署了附条件生效的《发行股份购买
资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。

（一） 本次股东权益变动背景

根据框架协议的约定，石基信息（作为框架协议的甲方）拟以发行股份的方式分别购买上海云鑫持有公司 9.86%股份（对应公司 10,450,000 股无限售条件的流通股）、张育宏持有公司 2.56%股份（对应公司 2,718,125 股无限售条件的流通股）、张伟持有公司 1.08%股份（对应公司 1,144,375 股无限售条件的流通股）（以下简称“本次交易”）。本次交易的标的资产为合计公司 14,312,500 股无限售条件的流通股。

公司股份的交易价格以具备相应资质的评估机构基于各方认可的评估基准日对公司进行评估而出具的评估报告所载明的评估结果为参考依据，由各方协商确定并另行签署《发行股份购买资产协议》（以下简称“补充协议”）约定。

公告编号：2025-009

框架协议自各方签署之日起成立。框架协议及框架协议所述之发行股份购买资产行为在以下条件均获得满足之日起生效：

（1）石基信息董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜；

（2）乙方（即上海云鑫、张育宏、张伟）的内部权力机构（如适用）审议批准本次交易相关事宜；

（3）本次交易取得深交所审核同意；

（4）本次交易经中国证监会同意注册。

（二） 本次拟发生的权益变动前后股东持股变动情况

本次股份变动前 本次股份变动后

股东名称 股份性质 股数（股） 占股本 股数（股） 占股本

比例 比例

合计持有 0 0.00% 14,312,500 13.50%

北京中长 股份

石基信息 其中：无 0 0.00% 14,312,500 13.50%

技术股份 限售股份

有限公司 1 有 0 0.00% 0 0.00%

限售股份

合计持有 10,450,000 9.86% 0 0.00%

上海云鑫 股份

创业投资 其中：无 10,450,000 9.86% 0 0.00%

有限公司 限售股份

有 0 0.00% 0 0.00%

限售股份

合计持有 10,872,500 10.25% 8,154,375 7.69%

股份

张育宏 其中：无 2,718,125 2.56% 0 0.00%

限售股份

有 8,154,375 7.69% 8,154,375 7.69%

限售股份

合计持有 4,577,500 4.32% 3,433,125 3.24%

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