公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-050

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及《深圳市思迅软件股份有限公司章程》《深圳市思迅软件股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项进行了认真审核，发表意见如下：

一、《关于提名朱超为公司董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅公司董事候选人的个人履历等资料，我们认为：董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所需具备的能力和条件，能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定。本次董事候选人提名程序、任职资格、选举程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害股东，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司 2024 年半年度的利润分配方案综合

公告编号：2024-050

考虑了公司的稳健经营和长远发展需求，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。
因此，我们同意上述事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见
（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。经审阅，我们认为：公司新增预计 2024年度日常性关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在利益输送或其他损害公司及其他股东合法利益的情形。

因此，我们同意将此议案提交第三届董事会第二十四次会议审议。
（二）独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司对新增 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了平等、自愿、等价的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事已按照相关规定对议案回避表决，本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述事项。

特此公告。

深圳市思迅软件股份有限公司
独立董事：李秉心、许成富、尹晓东
2024 年 8 月 28 日

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