公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-033

证券代码：838758 证券简称：思迅软件 主办券商：中信建投
深圳市思迅软件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长 关东玉

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度

公告编号：2024-033

股东大会审议通过。权益分派方案拟以公司总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 174,957,750.00 元。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次权益分派。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《新 2023 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 239,548,526.46 元，母公司未分配利润为 229,177,783.76 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2023 年年度分配方案具体如下：

公司拟以总股本 106,035,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派 8.48 元人民币现金（含税），共计派发现金股利 89,917,680.00 元。公司董事会须在股东大会决议后 2 个月内实施。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司审计委员会会议决议通过：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2024-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2024 年 6 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

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