公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-003

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第五次会议审议，决定召开 2026 年第一次临时
股东会。本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

公告编号：2026-003

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838757 和众互联 2026 年 2 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

公告编号：2026-003

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于预计2026年度公司对子公司

1.00 √

提供担保的议案

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2026-001 至
2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 (复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

公告编号：2026-003

话登记。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 25 日 8 点 45 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-55712489
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件
《宁波市和众互联科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

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