公告日期：2025-04-30

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第二次会议审议，决定召开 2024 年年度股东大
会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838757 和众互联 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江导司律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

宁波市高新区创苑路 750 号软件产业园区 B 座四层会议室。

二、 会议审议事项

《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和众互联：2024 年年度报告》（公告编号为：2025-014）。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟不进行利润分配及资本公积转增。
（七）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴鼎伟、蒋红妃、宁波市派格企业管理咨询有限公司、宁波众诚和众投资合伙企业（有限合伙）、宁波友旭企业管理合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度审计机构。
（九）审议《关于补充确认应收账款保理业务的议案》

公司以原值为人民币 122,691,175,64 元，账面价值为人民币122,691,175,64 元的应收账款作为质押物与上海邦汇商业保理有限公司签订了《国内保理应收账款池融资业务申请书》，为本公司与上海邦汇商业保理有限公司在该《国内保理应收账款池融资业务申请书》项下办理约定的各类业务形成的债务提供最高 80%应收账款的借款金额的质押担保。截至
2024 年 12 月 31 日，本公司在该《国内保理应收账款池融资业务申请书》
相关项下的融资余额为人民币 98,152,940.51 元。
（十）审议《关于增加 2025 年应收账款保理业务的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司向京东应收账款保理
融资金额由单笔不超过人民币 7000 万元贷款(含 7000 万元)，增加至 1 亿
元(含 1 亿元)，此额度为循环使用。
上述议案不存在特别决议议案，……
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