公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-005

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名吴鼎伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 504,219 股，占公司股本的
8.8339%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋红妃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的
17.8704%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-005

提名杨晓燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名樊开健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕捷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十一次监事会议于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

提名徐立先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

公告编号：2025-005

失信联合惩戒对象。

提名董小燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 2 月 13 日审议并通过：

选举金玲剑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 2 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

公告编号：2025-005

新任财务负责人请选择会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

无
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议》；

（二）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公……
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