公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-018

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十二次会
议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于任命公司
董事会秘书的议案》。

任命蔡灵燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任
期届满之日止，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

鉴于郑莹莹女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，任命蔡灵燕女士担任公司董事

公告编号：2024-018

会秘书一职。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于 完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。三、 备查文件
（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议公告》

宁波市和众互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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