公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-015

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长 吴鼎伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 5,128,479 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。

公告编号：2024-015

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董小燕女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于蔡灵燕女士因个人原因辞去监事的职务，导致公司监事会成员人数不符合《公司法》及《公司章程》最低人数的规定，监事会选举董小燕女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,128,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-015

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董 小 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次 审议通过

燕 21 日 临时股东大会

蔡 灵 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次 审议通过

燕 21 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波市和众互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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