公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-019

证券代码：838757 证券简称：和众互联 主办券商：财通证券
宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
八次会议于 2023 年 7 月 7 日审议并通过：

任命王雨薇女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任
期届满为止，自 2023 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。会议由吴鼎伟先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2023-019

（二） 任命原因

鉴于陈漫女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命王雨薇女士 担任董事会秘书一职。
（三） 新任董监高人员履历

新任高管履历：王雨薇，女，1993 年 5 月 5 日出生，中国
国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于青岛科技大学。2015
年 7 月至 2016 年 7 月，就职于宁波美诺华药业股份有限公司，
担任管培生；2017 年 2 月至 2018 年 1 月，就职于宁波市远望
谷信息技术有限公司，担任高级人事专员；2018 年 1 月至 2019 年
12 月，就职于宁波海尔施基因科技股份有限公司，担任高级人事
专员；2019 年 12 月至 2022 年 3 月，就职于宁波纬诚科技股份有限
公司，担任人力资源经理；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，就职于宁
波中一检测研究院股份有限公司，担任人力资源经理；2023 年 5 月
至 2023 年 7 月，就职于宁波市和众互联科技股份有限公司，担任
人力资源经理。王雨薇女士不存在《公司法》及相关规定不得担任 公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让 系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

公告编号：2023-019

二、 任命对公司产生的影响

本次任免符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理需要，对公司的正常生产、经营产生积 极的影响。
三、 备查文件

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第三届董事会第八 次会议决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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