公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-025

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜宝龙
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数47,150,786 股，占公司有表决权股份总数的 78.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-24,178,014.58 元，
公司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

公告编号：2025-025

定，经董事会充分讨论，提名杜宝龙、苏贵英、杜文杰、武侠、李慧敏为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,150,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会充分讨论，提名李鹏、石文光为公司第四届监事会监……
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