公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-023

证券代码：838752 证券简称：云谷科技 主办券商：国融证券
内蒙古云谷电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838752 云谷科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年半年度报告》 √

2 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》 √

3 《公司董事会换届选举》 √

4 《公司监事会换届选举》 √

议案一：《公司 2025 年半年度报告》

根据法律、法规和和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转公司”的有关规定，公司编制了《内蒙古云谷电力科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

议案二：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-24,178,014.58 元，公
司股本总额为 60,100,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

议案三：《公司董事会换届选举》

公告编号：2025-023

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会充分讨论，提名杜宝龙、苏贵英、杜文杰、武侠、李慧敏为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

议案四：《公司监事会换届选举》

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事……
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