公告日期：2025-12-02

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：张哲婷

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据新公司法要求，对公司章程拟进行修订。具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公
告。《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司章程>的议案》（公告编号： 2025-026）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份 有限公司股东会议事规则>的议案》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份 有限公司董事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份 有限公司对外担保管理制度>的议案》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份 有限公司对外投资管理制度>的议案》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。《关于拟修订<河北昊天诚泰科技股份 有限公司关联交易管理制度>的议案》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。