公告日期：2025-12-02

证券代码：838744 证券简称：昊天诚泰 主办券商：恒泰长财证券
河北昊天诚泰科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司拟修订<信息披露管理制度>的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北昊天诚泰科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范河北昊天诚泰科技股份有限公司
（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，正确地履行信 息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公 司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》（以下简称“相关规则”）、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《河北昊天诚泰科技股份有限 公司章程》的规定， 特制定本制度。

第二条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规的规定，履行信息披露义
务， 遵守信息披露纪律。

第三条 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送主办券商，
置备于公司住所，并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股转公司”）指定的媒体发布。公司在其他媒体披露信息的时间不得早 于在指定披露平台的披露时间。

第二章 基本原则

第四条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让
价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述
性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

第六条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依
法披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息， 不得利用该信息进行内幕交易。

第七条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其
中挂牌后持续信息披露包括定期报告和临时报告。

第八条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未
经主办券商审查的重大信息。

第九条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到相关规则规定的披露
标准，或者相关规则没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第十条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时
披露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票的交易未发生异常波动。

第十一条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披
露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第三章 信息披露事务管理

第十二条 董事会秘书作为信息披露事务负责人，应按有关法律法规、公
司章程的规定促使公司董事会及时、正确履行信息披露义务。信息披露负责人空缺或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员负责信息披露事务并披露，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第十三条 董事会秘书在信息披露方面的具体职责为：

（一）董事会秘书为股份公司与证券交易所的指定联络人,负责准备和提交要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录， 保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；
（四）董事会秘书为公司新闻发言……
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