公告日期：2025-05-29

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京邦源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838740 邦源环保 2025 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事换届选举 √

2 修订<公司章程> √

关于拟修订<股东大会议事规则>

3 √

名称及部分条款的议案

4 关于拟修订<董事会议事规则>的 √

议案

关于拟修订<监事会议事规则>的

5 √

议案

关于拟修订<对外投资管理制度>

6 √

的议案

关于拟修订<对外担保管理制度>

7 √

的议案

关于拟修订<关联交易管理制度>

8 √

的议案

关于拟修订<投资者关系管理制

9 √

度>的议案

关于拟修订<利润分配管理制度>

10 √

的议案

关于拟修订<承诺管理制度>的议

11 ……
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