公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-006

证券代码：838740 证券简称：邦源环保 主办券商：国融证券
北京邦源环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一五三条 公司的利润分配政策为： 第一五三条 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润 （一）利润分配原则：公司的利润
分配应重视对投资者的合理投资回报、 分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、 兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、 决策和论证过程中应当充分考虑董事、
监事和投资者的意见； 监事和投资者的意见；

（二）如 股东发生违规占用公司 （二）如 股东发生违规占用公司
资金情形的，公司在分配利润时，先从 资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占 该股东应分配的现金红利中扣减其占
用的资金； 用的资金；

（三）在公司当期的盈利规模、现 （三）在公司当期的盈利规模、现

公告编号：2025-006

金流状况、资金需求状况允许的情况 金流状况、资金需求状况允许的情况
下，可以进行中期分红。 下，可以进行中期分红。

（四）利润分配具体政策为： （四）利润分配具体政策为：

1．利润分配形式：公司采用现金、 1．利润分配形式：公司采用现金、
股票或者现金与股票相结合或法律、法 股票或者现金与股票相结合或法律、法
规允许的其他方式分配利润； 规允许的其他方式分配利润；

2．公司现金分红的条件和比例： 2．公司现金分红的条件和比例：
公司在当年盈利、累计未分配利润为 累计未分配利润为正，且不存在影响利正，且不存在影响利润分配的重大投资 润分配的重大投资计划或重大现金支计划或重大现金支出事项的情况下，可 出事项的情况下，可以采取现金方式分以采取现金方式分配股利。公司是否进 配股利。公司是否进行现金方式分配利行现金方式分配利润以及每次以现金 润以及每次以现金方式分配的利润占方式分配的利润占公司经审计财务报 公司经审计财务报表可分配利润的比表可分配利润的比例需由公司股东大 例需由公司股东大会审议通过。

会审议通过。 3．公司发放股票股利的条件：公
3．公司发放股票股利的条件：公 司在经营情况良好，董事会认为发放股司在经营情况良好，董事会认为发放股 票股利有利于公司全体股东整体利益票股利有利于公司全体股东整体利益 时，可以提出股票股利分配预案交由股时，可以提出股票股利分配预案交由股 东大会审议通过。

东大会审议通过。 （五）利润分配方案的审议程序：
（五）利润分配方案的审议程序： 公司董事会根据盈利情况、资金供给和公司董事会根据盈利情况、资金供给和 需求情况提出、拟定利润分配预案，并需求情况提出、拟定利润分配预案，并 对其合理性进行充分讨论，通过后提交对其合理性进行充分讨论，通过后提交 股东大会审议。股东大会审议利润分配股东大会审议。股东大会审议利润分配 方案时，公司应当通过多种渠道主动与方案时，公司应当通过多种渠道主动与 股东特别是中小股东进行沟通和交流，股东特别是中小股东进行沟通和交流， 充分听取中小股东的意见和诉求，并及充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中小股东关心的问题。

时答复中小股东关心的问题。 （六）利润分配政策的调整：公司

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