公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-020

证券代码：838736 证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐
唐山达意科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：达意科技五层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。
5.会议主持人：监事会主席王艳刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-020

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《唐山达意科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《唐山达意科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 30 日

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