公告日期：2019-12-24

公告编号：2019-050

证券代码：838732 证券简称: 诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2020 年 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 发生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、燃 - - - -

料和动力
销售产品、商品、

提供或者接受劳 - - - -

务，委托或者受
托销售
投资（含共同投

资、委托理财、委 - - - -

托贷款）
财务资助（挂牌 为公司融

公司接受的） 资提供担 140,000,000 129,000,000 -

保

公司章程中约定

其他的日常关联 - - - -

交易

其他 - - - -

合计 - 140,000,000 129,000,000 -

（二）基本情况

公告编号：2019-050

公司实际控制人苏顺良先生、股东李宗超先生愿意为公司提供 无偿财务资助（无息借款）或对公司债权融资进行担保，预计全年 提供财务资助及融资担保的累计金额不超过人民币14,000万元整。
根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，关联人提供财务 资助及担保时，应该以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别 在连续十二个月内累计计算。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2019 年 12 月 23 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，
审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。关 联董事苏顺良、李宗超回避了此项表决。此议案还需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东、董事无偿为公司提供生产经营所急 需的资金或为公司开展融资提供连带责任担保，不向公司收取任何 费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。

公告编号：2019-050

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因（如适用）
不适用
四、交易协议的签署情况及主要内容
不适用
五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司为技术密集型、资金密集型企业。根据经营班子预计，2020 年公司有连续中标及获得较大金额订单的可能，公司需提前做好相 关融资筹划。公司股东自愿在公司生产经营急需的时候提供短期资 金支持或融资帮助，促进公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易有利于解决公司资金需求，将促进公司业务的开 展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、其他事项（如有）
无
七、备查文件目录
《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
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