公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-009
证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年12月25日，公司召开了第二届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。关
联董事苏顺良、李宗超回避了此项表决。此议案还需提交公司2019
年度第一次临时股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 苏顺良 为公司提供财务资助， 8,000.00万元
或为公司提供融资担保

2 李宗超 为公司提供财务资助， 6,000.00万元
或为公司提供融资担保

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2019-009

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 注册资 企业类型 法定代表人

住所 主营业务
名称 本 （如适用） （如适用）

苏顺良 不适用 河北省石家庄市 不适用 不适用 不适用
裕华区东岗路

李宗超 不适用 建省厦门市思明 不适用 不适用 不适用
区洪文五里

（二）关联关系

苏顺良先生系公司实际控制人、股东、董事长，苏顺良先生作

为公司持股5%以上的股东、董事，构成关联关系。

李宗超先生系公司股东、副董事长，李宗超先生作为公司持股

5%以上的股东、董事，构成关联关系。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

公司实际控制人苏顺良先生、股东李宗超先生愿意为公司提供

无偿财务资助（无息借款）或对公司债权融资进行担保，预计全年

提供财务资助及融资担保的累计金额不超过人民币14,000万元整。
根据公司《关联交易管理制度》的有关规定，关联人提供财务

资助及担保时，应该以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别

在连续十二个月内累计计算。

公告编号：2019-009
当累计计算的财务资助及担保金额超过14,000万元时，应当
进行披露并履行相关审批程序。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司股东、董事无偿为公司提供生产经营所急
需的资金或为公司开展融资提供连带责任担保，不向公司收取任何
费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公司为技术密集型、资金密集型企业。根据经营班子预计，
2019年公司有连续中标及获得较大金额订单的可能，公司需提前
做好相关融资筹划。公司股东自愿在公司生产经营急需的时候提
供短期资金支持或融资帮助，促进公司发展，是合理的、必要

的。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司资金需求，将促进公司业务的
开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

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