公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-050

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/12/14以书面通知方式发出

5.会议主持人：钱逢春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。二、议案审议情况

公告编号：2018-050

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司章程》的规定，选举钱逢春先生、洪春英女士担任职工代表监事，任期期限与其他监事一致。以上监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。

钱逢春先生、洪春英女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2018年12月27日

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