公告日期：2018-04-26

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，书面方式。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长 苏顺良

6、会议主持人：董事长 苏顺良

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

总经理对2017年度工作情况进行了回顾与总结，并对2018年工

作进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

公司董事会对2017年度工作情况进行了回顾与讨论，形成2017

年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司根据实际情况，总结了2017年度财务状况，并作出2017年

度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次董事会提出的利润分配方案为：2017年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司2017年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续

发展，公司制定了 2018年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

1、议案内容

根据公司2017年度生产经营等各方面实际情况，由瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：瑞华审字【2018】51050010 号）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于同日披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-01……
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