公告日期：2017-05-22

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长苏顺良

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份99,855,200股，占公司股份总数的62.88%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016年度董事会工作报告就2016年公司总体经营情况及董事会

工作进行了总结汇报。

2、议案表决结果：

同意股数99,855,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016年度监事会工作报告就2016年监事会会议召开及履职情况

进行了总结，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

2、议案表决结果：

同意股数99,855,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2016年度财务决算报告就2016年公司财务状况、经营成果和主

要财务指标进行了总结汇报。

2、议案表决结果：

同意股数99,855,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司当前经营情况、现金流量以及资本公积情况，按照《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司2016年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数99,855,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司根据《公司章程》的有关要求及2017年度经营计划，对公

司2017年主要财务数据和经营目标进行了预算。

2、议案表决结果：

同意股数99,855,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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