公告日期：2017-04-26

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面方式。

2、会议召开时间：2017年4月24日

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：潘金明主席

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 7 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共4人，缺席本次监事会决议

的监事共3人。

缺席监事的姓名为蔡松延、周小舟、王迪，缺席原因为外地出差。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，并

提请股东大会审议。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工

作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提

请股东大会审议。

1、议案内容

公司根据实际情况，总结了公司2016年度财务状况，并作出2016

年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

（三）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提

请股东大会审议。

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次董事会提出的利润分配方案为：2016年度不向股东实施利润分配。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提

请股东大会审议。

1、议案内容

根据公司2016年度财务决算报告及公司实际情况，并考虑后续

发展，公司制定了2017年度财务预算。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并

提请股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2016年年度报告（》公告编号：2017-019）

以及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

（六）审议通过《关于公司2016年年度审计报告的议案》，并提请

股东大会审议。

1、议案内容

根据公司2016年度生产经营等各方面实际情况，由瑞华会计事

务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：瑞华审字【2017】51050012号）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不适用

三、 备查文件目录

1、《诺威尔（天津）能源装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

诺威尔（天津）能源装备股份有限公……
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