公告日期：2016-12-14

证券代码：838732 证券简称：诺威尔 主办券商：新时代证券

诺威尔(天津)能源装备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年12月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长苏顺良先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司已于2016年11月24日,在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份152,380,000股，占公司股份总数的95.96%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更诺威尔(天津)能源装备股份有限公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司经营与发展需要，拟对公司经营范围进行修改。具体内容详见本公司 2016年 11月 24 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数152,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于修改诺威尔(天津)能源装备股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营与发展需要，拟对公司章程进行修改。具体内容详见本公司 2016年 11月 24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数152,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三)审议通过《关于向工商银行股份有限公司天津国信支行申请银行贷款的议案》

1、议案内容

为满足公司流动资金需求，支持公司正常生产经营和日常业务需求，特向工商银行股份有限公司天津国信支行申请2700万元流动资金贷款。具体内容详见本公司2016年11月24日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《关于申请银行贷款的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数152,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(四)审议通过《关于公司向洪荣清先生借款的关联交易的议案》1、议案内容

为补充公司流动资金，公司向股东、董事洪荣清先生借款 1200

万元，形成关联交易。具体内容详见本公司2016年11月24日在全

国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/index）披露的《关于向关联方借款的关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数148,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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