公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长于添

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

公司基于业务及经营活动需要，预计 2026 年向关联方北京中音中音科技
有限公司采购乐器及器材产品 10,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展 有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000 元；预计向关联方北京中音中音科技 有限公司提供咨询或演出服务，金额不超过 500,000 元。
2.回避表决情况：

本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科 技有限公司和北京中音科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事 兼经理，故关联董事于添需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定 变更会计师事务所，公司拟聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规，拟定于 2026 年 1 月
22 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。议案内容详见公司

公告编号：2026-001

2026 年 1 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知 公告》（2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
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