公告日期：2026-01-06

公告编号：2025-004

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1
号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-004

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838726 敦善文化 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年度日常性关

1 √

联交易的议案》

《关于拟变更会计师事务所的议

2 √

案》

公告编号：2025-004

议案 1 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务 所公告》（公告编号：2026-003）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（于添、北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。