公告日期：2025-04-22

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场+腾讯会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838726 敦善文化 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君都律师事务所两名律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北
京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》对董事会 2024 年度取得的主要工作成就、
存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结。报告根据公 司总体发展战略要求，提出了 2025 年公司发展的主导思想和主要工作任务。（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展
所面临的市场形势编制了《2025 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管
理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关 重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制 度的各项规定；公司 2024 年年度报告能充分反映公司报告期的财务状况和经 营成果。
（六）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2024 年度监事会工作
报告》。2024 年，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责， 对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健 康、平稳发展起到积极的推动作用。
（七）审议《关于公司核销其他应收款坏账的议案》

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营 成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策、制度等规
定，遵循谨慎性原则要求，公司对长期挂账、确实无法收回的其他应收款进 行清理并予以核销。公司对核销的其他应收款仍保留继续追索的权利。本次
核销其他应收款 2,094,950.35 元，已计提坏账准备 2,094,950.35 元。

具体内容详见公司于 2025 年……
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