公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上编制了《2024 年度监事会工作

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报告》。2024 年公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责， 对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健 康、平稳发展起到积极的推动作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展
所面临的市场形势编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

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稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管
理层讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关 重要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司管理制 度的各项规定；公司 2024 年年度报告能充分反映公司报告期的财务状况和经 营成果。

公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司 2024 年
年度报告的编制情况进行了监督，并发表如下审核意见：

（1）公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法……
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