公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-008

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于添
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 名，持有表决权的股份总数38,579,380 股，占公司有表决权股份总数的 97.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2025 年向关联方北京中音中音科技
有限公司采购乐器及器材产品 13,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发
展有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000 元，合计金额不超 15,000,000 元；
向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，合计金额不超过 1,000,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,759,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司控股股东于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司和北京中音 科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理；股东北京敦 善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善 文化传媒中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为公司控股股东于添，构成一 致行动人，故关联股东于添及上述三家合伙企业需回避表决，回避表决股份数 为 28,820,000 股。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定 变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2024 年年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小

公告编号：2025-008

企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京敦善文化艺术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
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