公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-003

证券代码：838726 证券简称：敦善文化 主办券商：方正承销保荐
北京敦善文化艺术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议召开方式：现场+腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于添

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张恒智、杨小燕、谢晨光因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2025 年向关联方北京中音中音科技
有限公司采购乐器及器材产品 13,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展
有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000 元，合计金额不超过 15,000,000 元；
向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，合计金额不超过 1,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科 技有限公司和北京中音科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事 兼总经理。故关联董事于添需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决 定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙）作为公司 2024 年年度审计机构。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变 更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，拟定于 2025
年 3 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述尚
需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司
董事会
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