公告日期：2025-12-11

北京银联信科技股份有限公司

章 程

二Ｏ二五年十二月

证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：国联民生承销保荐
目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ......11

第三节 股东会的召集 ...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 16

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 25
第六章 经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配 ...... 35

第三节 内部审计 ...... 36

第四节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知及公告 ...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节解散和清算 ...... 38
第十一章 信息披露及投资者关系管理...... 40
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

本公司由北京银联信投资顾问有限责任公司依法整体变更设立，在北京市西城区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110102782512843T，北京银联信投资顾问有限责任公司原有股东即为公司发起人。

第三条 公司名称

中文名称：北京银联信科技股份有限公司

公司于 2016 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼二层 201 号 230 室
邮政编码： 100037

第五条 公司注册资本为人民币 1,185 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法人代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会确定的其他人员。

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