公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-035

证券代码：838712 证券简称：鸿全兴业 主办券商：西南证券
重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周其建

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨接受关联担保的议案》
1.议案内容：

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向中国工商银行

公告编号：2025-035

重庆阳光华庭支行申请人民币肆佰伍拾万元整（小写：人民币 4,500,000.00 元）的流动资金贷款，贷款期限 1 年。此次贷款由公司实际控制人周其建、股东张科先分别提供无偿保证担保。
2.回避表决情况：

公司关联方周其建、张科先为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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